قامت بعض البنوك، مثل بنك الرافدين وبنك الرشيد والبنك التجاري، بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة بغداد، البصرة، إقليم كردستان واربيل ومحافظات أخرى حول العراق، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء للكواليس.
وفي سياق متصل، رصدت وزارة الداخلية أن بعض العائلات في بغداد الجديدة والمنصور ومناطق أخرى في بغداد بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء السريع، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث خاصتا بالظروف الصعبة التي تمر فيها العرق بالآونة الأخيرة.
ورصدت وزارة الداخلية بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من محافظة بغداد، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الاجتماعية.
على إثر هذه الاحداث، كلفت وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عما يجري في هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من بغداد فقط قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن مليار دينار، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم المليون دينار شهرياً.
وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملة الرقمية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالعملة الجديدة، من خلال شركة جديدة تتخذ دبي مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت.
ومن خلال الاستجواب في مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أو تلاعب، وأن هذه التجارة شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور العراقي والشريعة الإسلامية.
وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من العراق، وهناك الآلاف الذين بدأوا في إيداع مبالغ طائلة للاستثمار بهذه العملة الافتراضية، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 جنيه استرليني. وحتى الآن لا يوجد أي سند قانوني يتيح للسلطات إيقافهم.
وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن 500 مليون دولار في أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين.
وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المُودعين، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز مقابلة هاتفية طويلة أولاً، وأن أغلب المودعين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف الاتصالات يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي.
ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار، بأن تجاره العملات الرقمية قد تحمل الكثير من المخاطر، ولكن هذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين من الخسارة بنسبة قد تصل إلى %88
وفي نفس السياق، قال وزير المالية بأن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، وتقوم كافة المؤسسات المالية في العراق بمراقبتها للتحقق من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين.
تحديث: يستطيع كل مواطن الاتصال مع هذه الشركة من خلال الرابط أدناه. ولكن، لا يتم منح العديد منهم الفرصة لشراء هذه العملات، وذلك بسبب الضغوطات الشديدة.
اودعت معهم 50 ورقة والارباح كلش زين الحمدالله تعاملات عن طريق الطيف والريان ومكاتب صيرافه معروفة
شفت منهم كل خير وان شاءالله التوفيق للجميع
انصح بشدة بتجربة، يقبلون استثمار من 10 ورقات كحد أدنى لكن شلون افتهمت انه راح يغلقون التسجيل قريبا
شلون اكدر اشتري بيتكوين عن طريقهم؟
ما اصدج هذا الكلام بس شكله الموضوع صحيح إذا بيه تدخل من الاقتصادية
انا ربه منزل وكنت دائما ابحث عن شىء يشغل وقت فراغي.. الاستثمار مع هذه الشركه ساعدني لشغل وقت فراغي .. طول الوقت اتواصل معهم واتعلم منهم عن الصفقات وكيفية الفوز بالصفقات وتحقيق أرباح وصراحة وجدت نفسى وذاتى بهذا العمل ويارب يكون فاتحة خير لكل العراقيين والمسلمين كافه
فى البدايه كنت متشكك من امر هذه الشركه ولكن كل يوم ارى اقارب واصدقاء يربحون عوائد كبيره والناس اللي تقول حرام ما يشتغلون غلطانين
ماكو هوايه شركات تقبل مستثمرين عراقيين لكن الحمدالله هذه الشركة ليها وكلاء محليين وتسهل الأمور بالتحويلات
تركت بياناتى كامله صحيحه ولم يتم الاتصال بى حتى الان
ليش الجدل والكلام الكثير؟ الامر فى غايه البساطه ! اتركونا نعمل فى صمت
الشركه تعمل بالعراق منذ سنتان وليست بجديده ولكن الاعلام بدأ يلتفت اليها والله كل شىء ينتشر يصير اصعب الدخول االيه
الشركه تقبل الجميع ما تصدقون هناك تعليقات من مستثمرين كبار خايفين على البزنس بتاعهم وما بدهم الموضوع ينتشر وتنتبه إليه الناس . بدهم يربحون وحدهم ما تصدقون الشركه شغاله والجميع مقبولون ان شاء الله
ليه أسبوعين وياهم بلشت بمليون و600 ألف دينار وهسه زودتها لشدة اخضر بعد ما شفت ربح فوك ال 30 ورقة
كلام سليم...التداول طريقة سهلة جدا لجني الأرباح لكن يحتاج رأس مال شخص ذو خبرة يرشدك
اليوم سمعت ان الشركه تقوم بتقليل نسب الأرباح بسبب الاقبال الكبير!!
تعرفون انا لا اثق بأحد وخصوصا فيما يتعلق بالأموال جربت معهم بمبلغ صغير ثم بدأت في الزيادة والحمد الله هسة ماني خايف ابدا لأني حصلت أكثر من 200 مليون دينار
انا لست غنيا كبعض الناس الذين أودعوا بالملايين ولكنى بدأت ب 600 دولار فقط ولم اتوقع انهم سوف يعطوني هذا الاهتمام. كل يوم هناك شخص محترم يكلمنى عالجوال ويعطيني التحديثات مالت الروبوت
والله الناس في البصرة يتكلمون هوايه عن الاستثمار بالشركة الإماراتية...راح أجرب معهم 2 مليون عراقي
انا متقاعدة من مجال التدريس...هل ممكن ان استثمر اموالي معكم ؟؟
التداول عبر النت افضل عمل في بلاد الرافدين
انا من الناس اللى يعملون مع الشركه من بضع شهور . اودعت معهم 20 الف دولار والحمد لله رجعولى 150 الف دولار خلال 4 شهور وهناك اخبار ان الشركه سوف تغلق باب التسجيل لأى مستثمر جديد لانهم ما يقدرون يشغلو كل هاى الأموال
أجمل شيء انه يدزون الربح والفلوس بالدولار تروح تستلم ورق
انا اعمل بالاستثمار منذ 2011 واعرف كل الشركات وهناك الكثير يتلاعب وعندما سمعت عن هالشركه توقعت انها مثل الجميع ولكنهم مختلفون تماما فلديهم ترخيص دولى ونظام حمايه قوى جدا يحمى اموال المودعين من الخساره .قمت بسحب كل استثماراتى من الشركات الاخرى لصالح هذه الشركه.. لكم كل التوفيق والنجاح
المهم ان العمل مع هذه الشركه يكون حلال.. اللهم وفق الجميع لما فيه رضاك ياارحم الراحمين
شعجب تكدر تعلق مرة وحده ويقفل الموقع, هذا نظام حماية يعني؟ احسن شيء اسجل تفاصيل واسال مندوب الشركة عن الاستثمار
كل اللى يقولون الشركه ستغلق هم مستثمرين كبار ولا يريدون احد ان يربح مثلهم . كفى حقد وكراهيه بين المسلمين كراهيتكم لبعضكم البعض هى سبب تأخرنا عن العالم
اتاجر معهم فقط عل ذهب عندهم أرخص الأسعار للشراء ويشتغلون بدون سواب
حتى الان خوش تعامل وأرباح بالورقة ورقتين يوميا ما شاء الله استلم وأسلم عن طريق مكاتب صيرافة وتحويل لوكلاء محليين
انا متشائم جدا من انتشار الشركه بالشكل هذا .. نعمل ونربح فى صمت منذ سنتان. الشركه تعمل بالتداول وهذا التداول بزنس كبير لا يصلح للاطفال
الحمد لله تم قبولى وفتحولى حساب امس ومن اول يوم صار يجي ربح زيادة عل حساب
انا سجلت امس وتم قبولي والحمد لله واليوم سأقوم بالايداع وابدأ الاستثمار ادعو لى
سجلت تفاصيلي وماكو تواصل للان وخير من الله
هل العمل مع هذه الشركه حلال؟ الاهم عندى من الارباح هل حلال ام لا
الشركة معروفه فى الامرات انا واخى نستثمر معهم والحمد لله عوائد شهريه ممتازه والامور مستقره من 2019 لكن قريت فى اكثر من جريده انهم ممكن ينزلو نسب الارباح بسبب الاقبال ما مدى صحه هالكلام؟
كل ناجح لابد ان يرشقوه بالحجاره. شركات التداول المحلية تريد اغلاقها بأى شكل لانها سحبت الملايين من تحت ارجلهم، حسبى الله ونعم الوكيل فى كل حاقد