خروج أموال بالملايين من حسابات العملاء في البنوك الإماراتية للمتاجرة والاستثمار، والبنوك في حالة من الهلع!

قبل 11 ساعة

قامت بعض البنوك، مثل البنك التجاري وبنك دبي والبنك العربي، بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة أبو ظبي، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء الكواليس.

وفي سياق متصل، رصدت الجهات المختصة أن بعض العائلات فى السامخة وجزيرة الجبيل ومناطق أخرى في أبو ظبي بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب الاماراتيين من الظروف الإقتصادية المتردية.

ورصدت الجهات المختصة بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة أبو ظبي، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الإجتماعية.

على إثر هذه المهاترات، كلفت الجهات المختصة الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من الإمارات قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون درهم إماراتي، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 10 الاف درهم شهرياً.

وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملات على الإنترنت، من خلال شركة جديدة تتخذ السعودية مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات الأجنبية على الإنترنت.

ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور الإماراتي والشريعة الإسلامية.

أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من الإمارات العربية المتحدة، وهناك الآلاف الذين بدأوا فى إيداع الملايين للإستثمار بالعملات، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 استرليني. وحتى الآن لا يوجد أي سند قانونى يتيح للسلطات إيقافهم. وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن 5 مليار درهم إماراتي فى أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين. وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المُودعين، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز مقابلة هاتفية طويلة أولاً، وأن أغلب المودعين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف الاتصالات يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي. ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار، بأن التجارة بالعملات قد يحمل الكثير من المخاطر، ولكن هذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين من الخساره بنسبة قد تصل إلى %85. وفي نفس السياق، قال وزير المالية بأن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، وتقوم كافة المؤسسات المالية فى الإمارات المتحدة بمراقبتها للتحقق من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين، اذ ان انتشار هذه الظاهرة قد يضر بالاقتصاد الاماراتي، بينما تزيد من ثروات الأشخاص المنفردين، وتحقق لهم عوائد كبيرة، وإذا ما استمرت هذه الشركة بتقديم الخيار لشراء العملات، سوف يؤدي لسحب المواطنين الملايين من الدراهم، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى إضعاف الاقتصاد الوطني المحلي. ويستطيع كل مواطن أو مقيم في الامارات الاتصال مع هذه الشركة من خلال الرابط أدناه. ولكن، لا يتم منح العديد منهم الفرصة لبدء التجارة، وذلك بسبب الاقبال المفرط لشراء العملات.

أحدث التعليقات

  • عبدالله العسيري
    منذ 1 دقيقة

    هل العمل مع هذه الشركه حلال يا اخوان؟ هنا ب الكل يتكلمون عنها وعن ارباحها ولكن الاهم عندى حلال ام حرام

  • سليمان الجبورى
    منذ2 دقائق

    انا اودعت بهذه الشركه 10 الاف ريال وماشاء الله العائد فوق الممتاز . اقسم بالله حققت 20 الف ريال ارباح خلال اول اسبوع تداول ومشاء الله هذه اسهل ارباح حققتها بحياتى حتى الان

  • صالح عبد الله
    منذ 3 دقيقة

    الشركه تعمل بالسوق السعودي منذ سنتين وما هي بجديده لكن الاعلام بدأ يلتفت اليها الان والله كل شىء ينتشر يطوله الخراب ...الحين كل الوافدين يقفزون بالشركه ويخربوها ما نبى كلام كثير حولها الله يسامحكم

  • سعود مبروك
    منذ 4 دقيقة

    فى البدايه كنت متشكك من امر هذه الشركه ولكن كل يوم ارى اقارب واصدقاء يودعون الاموال بها ويربحون ارباح طيبه والناس اللى تتكلم حرام هذا الكلام مو صحيح تعاملها حلال وتجاره حلال دون فوائد ولا ربا والرسول صلى الله عليه وسلم حلل التجاره

  • ماجد الحامد
    منذ 6 دقيقة

    عرفت الشركه من ست شهور .. قمت بفتح حساب صغير ب 500 دولار فقط لأنى طالب ومو ميسور الحال . والى الان استطعت تحويل 500 دولار الى 10 الاف دولار فى 6 اشهر فقط والحمد لله

  • حسن ال منصور
    منذ 7 دقيقة

    هنا ب الناس تستلف وتبيع ممتلكاتها بغرض الربح من هذه الشركه وبصراحه حتى الان لم نجد منهم الا كل خير انا احقق حوالى 50 الف ريال شهريا وابغى اترك وظيفتى لكن خايف ان الامر ما يكمل والحكومه تعرقل العمل بالشركه

  • ياسر ياسين
    منذ 9 دقيقة

    يا إخوان انا توني سجلت معهم وتواصلوا معي على الجوال وقالوا انى غير مؤهل لانى اقل من 18 سنه وهم لا يقبلون القاصرون انا حاليا 17 سنه وش اسوى ؟؟

  • ناصر العجمى
    منذ 10 دقيقة

    كل ناجح لابد ان يرشقوه بالحجاره .هذه الشركه ناجحه وتعمل بضمير وامانه وهذا سبب انتشارها لماذا الهجوم عليها من الجميع ؟ شركات التداول السعوديه تريد اغلاقها بأى شكل لانها سحبت الملايين من تحت ارجلهم وحسبى الله ونعم الوكيل فى كل حاقد .هدول الناس نفعوا البشر والاف من اهل يكسبون منها بالحلال ليش ما تتركوهم بحالهم ؟؟؟؟

  • سمر الراجحي
    منذ 11 دقيقة

    انا ام لثلاث اطفال وزوجى يعمل بدوام كامل وراتبه لايتعدى ال6 الاف ريال ولا يكفى ..الان انا وهو يوميا نقوم بالتداول مع هذه الشركه ويتصلون فينا يوميا يعطونا توصيات رائعه كلها تصيب وتربح والحمد لله وانا ابقى اقول ان هالشركه غيرت حياتنا ومازلنا نتعلم على النظام الخاص بها وان شاء الله قريبا نصل الى الفين دولار ارباح يوميه

  • عبدالله العسيري
    منذ 12 دقيقة

    حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من يربح من هذه الشركه ويحاول منع الاخرون من الانضمام لها . ليش الحقد والانانيه بين المسلمين ؟ والله اليهود ما يسوون فى بعض هذا

  • العنود الشهري
    منذ 13 دقيقة

    كل عام وكل المسلمين بخير ويارب الجميع يربح ويكسب من هذه الشركه وتكون باب رزق للجميع بأذن الله ويارب تقبل الدعاء

  • نوف الدوسري
    منذ 14 دقيقة

    اول ايداع معهم كان بمبلغ 20 الف ريال وبعد 30 يوم اى بعد انتهاء الشهر رجع حسابى المصرفى مبلغ 100 الف ريال يعنى 80 الف ارباح خلال شهر وانا حاليا حولت كل اموالى واستثمارى لهم واتمنى العافيه والصحه لكل الإخوان العاملين بها الذين غيرو حياتنا وملأو جيوبنا هههههههههه

  • يحي ال صمع
    منذ 16 دقيقة

    لكل من هو غاضب لعدم قبوله بالشركه ..هم لا يقبلون من هم اصغر من 18 سنه فهذه قوانينهم ممكن تشتغل بأسم ابيك او امك لكن مستحيل ان يقبلوا من هم دون ال 18

  • ظافر ال عقيل
    منذ 18 دقيقة

    انا لست غنيا كبعض الناس الذين اودعوا بالملايين ولكنى بدأت ب 2000 دولار فقط ولم اتوقع انهم سوف يعطونى هذا الاهتمام . كل يوم هناك شخص محترم اسمه خالد البهبهانى يكلمنى عالجوال ويشرح لى حركات السوق وكيف ابيع وكيف اشترى وكيف احمى نفسى من الخساره والحمد لله لم اخسر الا صفقه واحده ووباقى الصفقات تكسب وهناك ربح وفير جزالكم الله خيرا

  • مشعل قريشه
    منذ 19 دقيقة

    تركت بياناتى كامله صحيحه ولم يتصل بى احد حتى الان وش اسوى يا اخوان ؟؟؟؟

  • فهد اليامي
    منذ 21 دقيقة

    انا اعمل بالفوركس منذ 2011 واعرف كل الشركات وهناك الكثير يتلاعب وعندما سمعت عن هالشركه توقعت انها مثل الجميع ولكنهم مختلفون تماما فلديهم ترخيص دولى ونظام حمايه قوى جدا يحمى اموال المودعين من الخساره .قمت بسحب كل استثماراتى من الشركات الاخرى لصالح هذه الشركه الرائدة .. اللهم ثبت خطاهم ومهم بالعافية يا رب العالمين

  • حمده صالح
    منذ 22 دقيقة

    تعرفون انا لا اثق بأحد وخصوصا فيما يتعلق بالأموال جربت معهم بمبلغ صغير كبش فدا ثم بدأت فى الزياده والان لا اخاف لانى حققت معهم اكثر من نصف مليون دولار والان هم فى حسابى البنكى في مصرف الانماء ولن اخسرهم للابد

  • علي الدهيمان الشمري
    منذ 24 دقيقة

    ليش الجدل والكلام الكثير ؟ انت مو مصدق ما توجع راسنا بالاسئله ...غير مقتنع بنشاطها ما تدخلها . الامر فى غايه البساطه ! اتركنا نعمل فى صمت لان ثرثرتك تؤذى اذاننا

  • أبو طلال
    منذ 27 دقيقة

    انا متشائم جدا من انتشار الشركه بالشكل هذا .. نعمل ونربح فى صمت منذ سنتان . ما نبى حد جديد يدخل الله يرضى عنكم الشركه تعمل بالتداول وهذا التداول بزنس كبير لا يصلح للاطفال .... اتركونا فى حالنا

  • مطران غبيش سالم
    منذ 28 دقيقة

    حسبى الله ونعم الوكيل خبر صادم شو جرى بالدنيا !!! ابى اعرف طال عمركم كيف اشتغل بها الشركه انا على المعاش وعندى مبلغ اريد ان استثمره وما اعرف كيف التحق واشترك بالشركه ؟

  • بندر العتيبي
    منذ 29 دقيقة

    ماذا ينفع الندم بعد مافعلته !!! المال خرب حياتك !! انا عندى حساب بهالشركه من 2011 والحمد لله ارباحى جيدة لكن ما وصلت لها الملايين لان الامر محتاج لرؤوس أموال كبيرة وانا مو غنى

  • منيف الشمري
    منذ 30 دقيقة

    وانا بدى افهم لو السالفة سهله ليش كل الناس ما يشتغلون مع هالشركه ؟؟

  • خالد عبيدان النخيش
    منذ 31 دقيقة

    انا من الناس اللى يعملون مع الشركه من بضع شهور . اودعت لديهم 200 الف ريال والحمد لله رجعولى مليون ريال خلال 6 شهور وهناك اخبار ان الشركه سوف تغلق باب التسجيل لأى مستثمر جديد لانهم ما يقدرون يديرو كل هذه الأموال

  • احمد صالح الهمامي
    منذ 32 دقيقة

    والله الناس هنا فى ما يبطلون كلام وسولفة عن هذه الشركه رغم انى مش مقتنع بها لكن يبدو الناس كلها مهتمة بها ! وكثير يقولون انها ستغلق فى وجه المستثمرين اخر هذا الشهر ؟؟ الكلام هذا حقيقى يااخوان ؟

  • رائد سعد المالكي
    منذ 33 دقيقة

    الانترنت كله يحكى عن هالقصه ؟؟ صدعتوا راسي والله. كفايه حكى كتير اذا سمحتم . اليوم سمعت ان الشركه تقوم بتقليل نسب الأرباح بسبب الهجوم عليها من الناس !! هتخربوا بيوتنا ياولاد الحرام كفايه كلام عن ها الموضوع واغلقوه ما نبى حد يحكى فيه .. والله يرزق الجميع

  • خالد عبدالله باعشن
    منذ 34 دقيقة

    انا استثمرت معهم خمسه مليون ريال منذ 2014 والحمد لله ارباحى تفوق اى استثمار اخر وربح كثير وحلال الحمد لله

  • فارس ابراهيم حمودة
    منذ 37 دقيقة

    الشركه دى معروفه عندنا فى وانا واخى نستثمر كل ما نملك معهم والحمد لله عوائد شهريه ممتازه والامور مستقره من 2012 لكن قريت فى اكثر من جريده انهم ممكن ينزلو نسب الارباح بسبب الاقبال ما مدى صحه هذا الكلام ؟

  • دينا سعد السديري
    منذ 39 دقيقة

    الحمد لله تم قبولى وفتحولى حساب امس ومن اول يوم حققت 2000 ريال ارباح وان شاء الله اكبر معهم وعندى طموح احقق ارباح مثل الناس اللى اسمع عنها واكون مثل تركى الدخيل قريبا

  • موسى حسن الراشدي
    منذ 40 دقيقة

    الشركه صادقه ومحل ثقه وهناك الاف من السعوديين يعيشون فى نعيم بفضل هذه الشركه ولكن ان انتشر الامر بهذا الشكل سوف تحارب من الحكومه لانها لان الناس يسحبون مئات الملايين من البنوك وهذا ممكن يؤثر على الاقتصاد المحلي والله المستعان

  • خالد محمد البيشي
    منذ 42 دقيقة

    اقسم بالله انا مدين للشركه بعمرى وحياتى . انا كنت فى ضائقه ماليه وكنت معرض للسجن بسبب ديون كبيره علي والحمد لله استطعت سداد كل ديونى من الاستثمار معهم بضع شهور فقط

  • نايف عبدالجبار الجعيد
    منذ 43 دقيقة

    كل اللى يقولون الشركه ستغلق هم مستثمرين كبار ولا يريدون احد ان يربح مثلهم . كفى حقد وكراهيه بين المسلمين كراهيتكم لبعضكم البعض هى سبب تأخرنا عن العالم

  • ابراهيم عبدالله التميمي
    منذ 45 دقيقة

    سجلت لديهم اكثر من مره ولكن لم اتلقى اى اتصال ولا شىء ..وش الطريقة للاشتراك معهم ممكن مساعده طال عمركم ؟؟؟؟

  • مازن محمد زهير نجار
    منذ 46 دقيقة

    اودعت معهم 100 الف ريال والارباح ما شاء الله كبيره جدا واستطيع كمان سحب ارباحى بشكل يومى اخطط ان شاء الله فى المستقبل انى اكبر شغلى معهم لاصل لربح يومى 50 الف ريال

  • عادل أحمد العسيري
    منذ 47 دقيقة

    فى الاخبار فى التليفزيون فى تويتر الكل يتحدثون عن هالقصه !! خلاص بعدين الاقى هالخبر فى الحمام ولا شنو !!!

  • حسين صالح عجاج
    منذ 48 دقيقة

    الشركه سوف تتوقف عن قبول اى مستثمرين جدد باخر الشهر بسبب الإقبال وبعد كدا ما حدا هيقدر يدخل الا كبار رجال الاعمال أصحاب الملايين اظن

  • سهى عبدالحميد الذبياني
    منذ 49 دقيقة

    انا ربت منزل وكنت دائما ابحث عن شىء يشغل وقت فراغي وصراحه الاستثمار مع هذه الشركه ممتع جدا وساعدني لشغل وقت فراغي .. طول الوقت اتواصل معهم واتعلم منهم عن الصفقات وكيفية الفوز بالصفقات وتحقيق أرباح وصراحة وجدت نفسى وذاتى بهذا العمل ويارب يكون فاتحة خير لكن السعوديين والمسلمين كافه

  • مشعل هادي المطيري
    منذ 50 دقيقة

    ياسلام الكل يربح طيب اذا الأمر بهذه السهوله كل الناس تروح تسكر اشغالها وتعمل معاهم !!

  • مانع أحمد العسيري
    منذ 51 دقيقة

    والله اليهود أفضل منكم ..تشتمون بعض وتسبون بعض وتحاولون انكم تكرهون الناس بها الاستثمار الجديد لماذا الكراهية والحقد .اخى تمنى الخير لأخيك المسلم

  • عائشه محمد الصلاحي
    منذ 52 دقيقة

    الشركه تقبل الجميع ما تصدقون هناك تعليقات من مستثمرين كبار خايفين على استثماراتهم وما يبون الموضوع ينتشر وينتبه له الناس . يريدون يربحون وحدهم ما تصدقون الشركه شغاله والجميع مقبولون ان شاء الله وبعونه

  • مشعل هادي المطيري
    منذ 53 دقيقة

    انا سجلت امس وتم قبولي والحمد لله واليوم سأقوم بالايداع وابدأ الاستثمار ادعولى بالتوفيق ورضر المولى سبحانه وتعالى

  • عبدالملك منيع المطيري
    منذ 54 دقيقة

    المهم ان العمل مع هذه الشركه يكون حلال يا اخواني اللهم وفق الجميع لما فيه رضاك يا ارحم الراحمين

  • سلمان مهدي ال سلمان
    منذ 55 دقيقة

    لدى شركة مقاولات والحمد لله اربح الكثير منها ولكن أقسم بالله لم اربح بحياتى ارقام مثل ما ربحت مع هالشركه . فى المقال يقولون انه ربح والله أرباحي اخر ثلاث اشهر تتخطى ال %200 .. يعنى ولا فى اى تجارة ولا اي مشروع بالكون ممكن يعمل الأرباح هذه

  • سعيد يوسف الحربي
    منذ 56 دقيقة

    اودعت معهم 50 الف ريال رجعولى 150 الف خلال شهر واحد والحمد لله لديهم حسابات اسلاميه خاليه من الربا يعنى ارباح حلال مائه بالمائه انا وعائلتى وكل اخواني نتداول معهم

اضغط هنا اذا كنت ترغب بالتسجيل بالشركه